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下面附上一則新聞讓大家了解時事

兆特賣豐銀紐約分行遭美重罰，引發各大外商銀行關切，紛紛透過在台分支或子行了解兆豐銀狀況，兆豐銀也陸續與各外銀積極互動，提供法遵改善進度與落實認識客戶（KYC）措施，力求穩住各外銀與兆豐銀之間的同業拆借等各項業務往來關係。

兆豐銀紐行是因為違反銀行保密法與洗錢防制BSA/AML（Bank Secrecy Act/Anti-Money-Laundering）法規，遭紐約金融服務署（DFS）重罰1.8億美元，消息曝光後，各大外商銀行在台分支與子行，都接獲海外總行指示，要了解兆豐銀總行在這方面是否確有嚴重漏失，以及事後的改善狀況與總行在KYC的落實，是否有嚴重違反相關法令的事實。

據透露，這些外銀海外總行都要求在台分或子行撰寫報告回覆，甚至還有外銀在收到報告後，還有疑問，要求在台機構再次向兆豐銀了解狀況、再次核實。

據指出，兆豐銀經常與外銀在國際上進行美元同業拆借，在跨境匯款上也經常與外銀互通，在台灣也與外銀有各種業務合作，在兆豐銀紐行因違反反恐、消耗品 反洗錢相關規範遭重罰後，外銀自然詳加聞問，以確保其與兆豐銀的往來，不會因此而增加相關的作業風險。

據了解，除了紐約DFS合意令內容，各方可以取得詳讀外，對於外銀關切事項，兆豐銀也都盡速回應，就是希望以明快、透明的態度，換取外銀的信任與支持穩固，緩和對業務面的可能影響。

另外，也曾因違反相關法規遭紐約DFS重罰的其他外銀如滙豐等，也是兆豐銀取經與交流法遵改善措施的對象。

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